Mot clé "Direction de l'application" - Liste des dernières actualités (76 résultats)

03:41 La commande HC sur les systèmes de climatisation de la banque TMC peut ne pas affecter le gel de l'ED

NEW DELHI : Le gel par la Direction de l'application de la loi sur trois comptes bancaires HDFC, qui détiennent Rs 440 crore du Congrès de Trinamool, restera probablement en vigueur malgré une ordonnance du Calcutta HC assouplissant la contrainte imposée par la police de Kolkata sur tous les comptes bancaires de TMC en raison des réclamations de la faction dissidente du parti sur l'argent.

09/07 ED gèle Rs 440 crore sur trois comptes TMC dans une affaire de blanchiment

NEW DELHI : Dans un autre coup dur porté à TMC, la Direction de l'application des lois (ED) a gelé Rs 440 crore sur trois comptes détenus par le parti auprès de HDFC Bank dans le cadre de son enquête sur le blanchiment présumé de Rs 160 crore de fonds du parti par l'intermédiaire d'une société basée à Calcutta, Carewell Aviation. Les fonds auraient été utilisés pour acheter un avion Embraer 600 et

08/07 ED gèle les dépôts bancaires de TMC d'une valeur de Rs 440 crore à Calcutta

NEW DELHI : La Direction de l'application des lois a émis des ordonnances visant à geler les dépôts bancaires du All India Trinamool Congress (TMC) d'une valeur de Rs 440 crore à Calcutta. L’ordonnance a été prise mercredi en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA).

08/07 « Il a reçu Rs 160 crore de TMC » : ED recherche la société de Kolkata pour un contrat d'avion

NEW DELHI : La Direction de l'application des lois a effectué mardi des perquisitions à Calcutta pour enquêter sur l'achat d'un avion – Embraer 600 – et d'un hélicoptère Agusta 109 SP pour Rs 112 crore par Carewell Aviation India Pvt Ltd, basé à Calcutta, et Rs 160 crore qu'il aurait obtenu de TMC.

24/06 Affaire Mudra Port Drugs : ED perquisitionne les locaux des propriétaires de boîtes de nuit, des marchandises d'une valeur de Rs 21 000 crores saisies

La Direction de l'application de la loi (ED) a mené mercredi une action majeure à Delhi, la capitale du pays, dans le cadre de l'affaire très médiatisée de saisie de drogue au port de Mundra en 2021. L'agence centrale a mené des perquisitions intensives dans environ cinq locaux, dont celui du célèbre homme d'affaires de Delhi Kabir Talwar, dans le cadre de l'enquête pour blanchiment d'argent.

23/06 Maintenant, la grande action d'ED contre Rajesh Exports, des raids à Bangalore-Mumbai ; Mais les actions ont clôturé au circuit supérieur de 5%

Rajesh Exports : L'équipe ED enquête sur 5 sites à Bangalore et 1 site à Mumbai. Cette mesure est prise concernant d'éventuelles violations liées à la FEMA (Foreign Exchange Management Act). Récemment, le SEBI a émis une ordonnance provisoire contre la société et ordonné de mener à nouveau une enquête médico-légale sur les comptes de la société.

14/06 1 000 cartes de débit étrangères, Rs 95 crore : groupe missionnaire basé aux États-Unis réservé dans le cadre de l'UAPA pour la conversion du financement, activités maoïstes

BENGALURU : Sur la base d'une plainte déposée par des responsables de la Direction de l'application des lois (ED), la police de la ville a enregistré une affaire pénale contre l'organisation missionnaire chrétienne basée aux États-Unis The Timothy Initiative et six individus de Bengaluru et d'autres régions du pays pour des accusations présumées de se livrer à des activités illégales en finançant

12/06 ED fera appel de l'ordonnance de HC annulant l'affaire NewsClick

NEW DELHI : La Direction de l'application des lois (ED) et l'aile des infractions économiques (EOW) de la police de Delhi se préparent à faire appel du jugement de la Haute Cour de Delhi annulant le procès d'EOW contre le portail d'information NewsClick et son promoteur Prabir Purkayastha.

09/06 Affaire CMRL-Exalogic : la fille de l'ancien ministre en chef du Kerala sur la cible d'ED, Veena Vijayan convoquée pour interrogatoire

Les problèmes de la fille de l'ancien CM du Kerala Pinarayi Vijayan semblent à nouveau s'aggraver. La Direction de l'application des lois a convoqué Veena Vijayan et lui a demandé de comparaître vendredi. L'affaire concerne les paiements effectués à Exalogic Solutions, une société liée à Veena Vijayan. Outre Veena, huit officiers ont également été convoqués. Récemment, lors d'une réunion de haut n

03/06 ED convoque le député du TMC Abhishek Banerjee dans le cadre d'une escroquerie au recrutement d'enseignants du primaire ; convoqué à comparaître le 15 juin

KOLKATA : La Direction de l'application des lois (ED) a convoqué mercredi le député du Congrès de Trinamool, Abhishek Banerjee, lui ordonnant de comparaître devant l'agence le 15 juin dans le cadre de l'affaire d'irrégularités de recrutement dans l'école primaire, ont indiqué des responsables.

02/06 Affaire de blanchiment d'argent : ED mène des raids dans le Maharashtra et le Gujarat contre le trafiquant de drogue Salim Dola

MUMBAI : La Direction de l'application des lois (ED) a mené des perquisitions dans 20 endroits à Mumbai, Surat, Ankleshwar et Rajkot en relation avec un syndicat transnational de trafic de stupéfiants qui aurait été dirigé par Salim Ismail Dola, un proche collaborateur du gangster fugitif Dawood Ibrahim.

31/05 Officier qui a dirigé les enquêtes ED contre Nirav Modi, Vijay Mallya prend le VRS

NEW DELHI : Satyabrata Kumar, ancien directeur spécial de la Direction de l'application de la loi (ED) et enquêteur principal dans plusieurs affaires très médiatisées de blanchiment d'argent, notamment celles contre Nirav Modi, Vijay Mallya et l'application de paris en ligne Mahadev, a pris sa retraite volontaire (VRS).

19/05 Accord foncier dans l'Haryana : Vadra retire son plaidoyer et comparaîtra devant le tribunal de première instance

NEW DELHI : L'homme d'affaires Robert Vadra a retiré lundi sans condition son plaidoyer devant le Delhi HC contestant l'ordonnance du tribunal de première instance qui l'avait assigné à comparaître sur un acte d'accusation déposé par la Direction de l'application des lois en juillet dernier.

22/04 Affaire de contrebande d'or Ranya Rao : l'actrice kannada devrait être libérée après un an ; La détention de la COFEPOSA prend fin, l'enquête se poursuit | - Le temps de l'Inde

Dans un développement important dans l'affaire très médiatisée de contrebande d'or, l'actrice kannada Ranya Rao devrait être libérée de prison mercredi après com.

15/04 Ashok Mittal était devenu leader adjoint à la place de Raghav Chadha, désormais ED perquisitionné

ED a perquisitionné la maison et les établissements commerciaux du député du parti Aam Aadmi (AAP) à Rajya Sabha, Ashok Kumar Mittal. Cette perquisition a été menée à sa résidence de Mall Road. Cette résidence se trouve à Jalandhar Cantt. Il y a quelques jours, le parti Aam Aadmi avait nommé Ashok Mittal chef adjoint du parti à Rajya Sabha à la place de Raghav Chadha. Le parti Aam Aadmi avait écri

26/02 Anil Ambani comparaîtra devant ED aujourd'hui, un bungalow d'une valeur de Rs 3700 crore a été attaché

La Direction de l'application des lois pourrait interroger aujourd'hui l'industriel Anil Ambani dans l'affaire présumée de fraude bancaire. Un jour plus tôt, ED avait attaché sa maison de Pali Hills d'une valeur de Rs 3 700 crore à Mumbai.

18/02 Querelle de raid IPAC : audience sur la requête d'ED devant la Cour suprême aujourd'hui, le FIR sera-t-il enregistré contre CM Mamata ?

La Cour suprême entendra mercredi le plaidoyer de la Direction de l'application de la loi (ED) accusant le gouvernement du Bengale occidental et la ministre en chef Mamata Banerjee d'ingérence lors de perquisitions au bureau du Comité d'action politique indien à Calcutta et à la résidence de son co-fondateur Prateek Jain. Selon le rôle publié sur le site Internet de la Cour suprême, l'affaire sera

03/02 Raid I-PAC : « La pétition d'ED ne vaut pas la peine d'être entendue », qu'a dit le gouvernement de Mamata en SC ?

Des élections doivent avoir lieu au Bengale occidental cette année. Entre-temps, le conflit entre le gouvernement de l'État, Mamata Banerjee, et l'agence centrale d'enquête Enforcement Direction (ED) a également atteint son paroxysme. Après la plainte d'ED devant la Cour suprême, le gouvernement du Bengale, la police du Bengale et de hauts responsables ont déposé une déclaration sous serment.

16/01 Histoire du DGP du Bengale Rajeev Kumar, que ED veut supprimer à tout prix.

Ces derniers jours, le raid d'ED sur I-PAC a fait l'objet de discussions à travers le pays. L'affaire a atteint la Cour suprême. ED a non seulement formulé de graves allégations contre la ministre en chef Mamata Banerjee, mais a également demandé la suspension du DGP Rajeev Kumar.

07/01 Jeune 10ème YouTubeur raté de 26 ans devenu millionnaire en quelques années, qui est Anurag Dwivedi ?

Une affaire de revenus disproportionnés a été enregistrée contre un YouTuber de UP. ED enquête contre ce YouTuber.

25/12 Sukesh a offert un « cadeau de Noël » à Jacqueline ! Acheter une maison luxueuse et une équipe RCB à Beverly Hills, en Amérique ?

Sukesh Chandrasekhar : Le voyou présumé Sukesh Chandrasekhar, incarcéré dans la prison de Mandoli à Delhi, fait une fois de plus la une des journaux. Cette fois, il a écrit une lettre à l'actrice de Bollywood Jacqueline Fernandes à l'occasion de Noël, qui est devenue un sujet de discussion. Dans cette lettre, Sukesh affirme avoir acheté une maison pour Jacqueline à Beverly Hills, un quartier chic

03/12 L'Inde s'est effondrée !

L'Inde s'est effondrée !

05/11 Trouvez-le... Ordonnance stricte de la Cour suprême à ED dans l'affaire de l'application de paris Mahadev

Bureau numérique : La Cour suprême a donné des instructions strictes à la Direction de l'application des lois (ED) concernant le co-fondateur Ravi Uppal, qui s'enfuit dans l'arnaque de l'application de paris Mahadev. Le tribunal a déclaré que ces accusés ne peuvent pas jouer avec la loi et les agences d'enquête. Rejetant la requête d'Uppal, le tribunal a déclaré : « C'est une affaire choquante, le

03/11 ED a saisi des actifs d'une valeur de Rs 3000 crore, y compris le bungalow, l'appartement, le terrain et le bureau d'Anil Ambani, c'est le problème

Affaire de blanchiment d'argent : des biens d'une valeur d'environ Rs 3 000 crore, y compris la maison, l'appartement, le fiasco et le bureau du président du groupe Reliance, Anil Ambani, ont été saisis par ED. Dites-nous quelle est cette affaire liée au blanchiment d’argent.

16/05 Ed a obtenu la maison de la maison de l'officier municipal, tant de marchandises ont été constatées que les policiers étaient également stupéfaits!

Un bâtiment illégal a été construit dans la région Vasai Virar de Mumbai. Il y avait des indications de la connivence d'un officier VVMC dans cette affaire. Lorsque Ed a fait une descente dans le lieu où se trouve le fonctionnaire du gouvernement, les bijoux et les espèces de roupies ont été récupérés.

21/06 Arvind Kejriwal : La caution d'Arvind Kejriwal a été suspendue, sachez où se situe le problème maintenant

New Delhi (PTI). Arvind Kejriwal : La Haute Cour de Delhi entend vendredi la requête de la Direction de l'application des lois (ED). Dans cette requête, ED a contesté l'ordonnance du tribunal de première instance accordant une libération sous caution au CM de Delhi Arvind Kejriwal dans l'affaire de blanchiment d'argent liée à la prétendue escroquerie aux accises. Le banc des vacances du juge Sudhi

23/05 « Kejriwal était au courant de chaque centime » Sukhpal Singh Khaira a fait de nombreuses déclarations importantes dans l'affaire « arnaque au financement étranger » ?

Le chef du Congrès du Pendjab, Sukhpal Singh Khaira, a formulé de graves allégations contre le parti Aad Aadmi (AAP) concernant une prétendue « arnaque au financement étranger ». Il a déclaré à News18 que le parti avait collecté 1,19 million de dollars grâce à des dons étrangers provenant des États-Unis et du Canada en 2015-2016. Cela s'est produit sur les "instructions" du chef du parti et minist

10/05 ED fera également d'AAP un accusé dans l'acte d'accusation aujourd'hui, nouvelle difficulté sur le chemin de la libération sous caution provisoire pour Kejriwal

Outre Delhi CM Kejriwal, ED fera également du parti Aam Aadmi un accusé dans son acte d'accusation. Pour la première fois dans l'histoire, un parti national sera désigné comme accusé dans un acte d'accusation déposé par une agence dans une affaire de corruption.

09/05 ED : Affidavit devant la Cour suprême avant la décision sur la libération sous caution provisoire de Kejriwal, a déclaré : La campagne électorale est une loi fondamentale ?

La Direction de l'application des lois s'est opposée à la libération sous caution provisoire accordée au ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, auprès de la Cour suprême. Laissez-nous vous dire que la plus haute juridiction a accordé vendredi une caution provisoire au CM de Delhi et lui a permis de participer à la campagne pour les élections générales. La Direction de l'application des lois a

08/05 « Devrions-nous imposer l'urgence », pétition relative au CM Kejriwal rejetée, amende d'un lakh infligée au pétitionnaire

Le tribunal a déclaré qu'il n'empêcherait pas les médias d'exprimer ses opinions ni les rivaux politiques du ministre en chef Arvind Kejriwal de protester contre lui. Réprimandant le pétitionnaire, le tribunal a déclaré : « Que devons-nous faire ? Devrions-nous imposer l'état d'urgence ou la loi martiale ?

07/05 "Comment sont venus entre 100 et 1 100 crores de roupies...", demande la Cour suprême à l'avocat d'ED lors de l'audience sur la libération sous caution de Kejriwal

La Cour suprême, tout en entendant la demande de libération sous caution de Kejriwal, a posé de nombreuses questions au DE. Le tribunal a demandé pourquoi Kejriwal avait été arrêté avant même les élections ? Qu'est-ce qui a été joint dans l'affaire Kejriwal ? Pourquoi s’est-il écoulé beaucoup de temps entre l’action et l’arrestation dans cette affaire ?

25/04 Affidavit d'ED devant la Cour suprême : Justifie l'arrestation de Kejriwal, dit : quelle est la différence entre un leader et un criminel ?

La Direction de l'application des lois (ED) a déposé un affidavit auprès de la Cour suprême s'opposant à une requête du CM de Delhi Arvind Kejriwal. Dans l'affidavit déposé mercredi, il a désigné Kejriwal comme le principal conspirateur dans l'affaire de blanchiment d'argent liée à la politique des accises de Delhi. En outre, l'agence centrale a allégué que malgré plusieurs convocations, il n'avai

17/04 Pourquoi les affaires sont-elles entendues simultanément devant deux tribunaux concernant l’arrestation d’Arvind Kejriwal ?

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, avait déposé une requête auprès de la Cour suprême au nom d'ED contre son arrestation dans l'affaire de la politique d'accise. Le 15 avril, deux juges de la Cour suprême avaient refusé d'accorder une réparation immédiate à Kejriwal. Cette affaire pourra désormais être entendue le 29 avril. Quelques heures plus tard, le 15 avril, le juge Kaveri Baweja

09/04 L'ordonnance de la Haute Cour de Delhi est intervenue au milieu de la lutte entre le BJP et l'AAP, désormais 5 nouveaux défis devant Kejriwal

La Haute Cour de Delhi a non seulement rejeté la requête contre l'arrestation et la détention provisoire du ministre en chef Arvind Kejriwal, mais a également avancé des arguments qui pourraient devenir un problème pour lui à l'avenir. Même après la déclaration claire du tribunal, si le parti Aam Aadmi continue de soulever des questions sur l'ED et les déclarations des témoins, cela pourrait créer

04/04 Réclamations liées aux pistes d'argent, actions sur les propriétés d'AAP... ED détaille ses prochaines étapes dans l'arnaque à l'alcool devant le tribunal

La Haute Cour de Delhi a réservé mercredi sa décision sur la requête du ministre en chef Arvind Kejriwal dans l'affaire de blanchiment d'argent liée à la politique des accises. Kejriwal a été arrêté par la Direction de l'application des lois le 21 mars. Il est incarcéré à la prison de Tihar. Il a contesté son arrestation et sa détention judiciaire devant la Haute Cour.

04/04 Devant la Haute Cour, Kejriwal a déclaré que l'arrestation était planifiée, alors pourquoi ED a-t-il traité des « affaires de meurtre » et de « terrorisme » ?

Sanjay Singh, chef du parti Aam Aadmi, a été libéré de la prison de Tihar. Une audience importante a eu lieu aujourd'hui à la Haute Cour de Delhi, c'est-à-dire mercredi, à l'occasion du retour au pays du ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal. Lors de cette audience, l'avocat d'ED et l'avocat de Kejriwal ont présenté leurs arguments respectifs.

03/04 Sanjay Singh : « Supprimer le nom de Bansuri Swaraj de l'ordonnance accordant la libération sous caution à Sanjay Singh », la Cour suprême a refusé ?

La Cour suprême a ordonné de retirer le nom de l'avocat Bansuri Swaraj de son ordonnance accordant la libération sous caution au chef du parti Aam Aadmi (AAP), Sanjay Singh. En fait, la Direction de l'exécution (ED) a déclaré au tribunal que le nom de Bansuri Swaraj avait été inclus dans la liste en raison d'une erreur involontaire. Un tribunal dirigé par le juge Sanjiv Khanna a déclaré : « D'acco

02/04 Kejriwal entré, Sanjay Singh absent, la Cour suprême accorde la libération sous caution au leader de l'AAP après 181 jours

Sanjay Singh Bail : Une grande nouvelle de soulagement est arrivée mardi pour le parti Aam Aadmi (AAP), qui fait face à revers après revers avant les élections de Lok Sabha (élection de Loksbha 2024). La Cour suprême a accordé la libération sous caution au haut dirigeant du parti et député du Rajya Sabha, Sanjay Singh. Singh a été libéré sous caution à un moment où le responsable du parti et minis

01/04 Les vrais problèmes d'Arvind Kejriwal sont sur le point de commencer, comprenez comment

Les problèmes du CM Arvind Kejriwal de Delhi ne montrent aucun signe de ralentissement. Les chances pour Kejriwal, qui a été envoyé en prison pendant 15 jours, d'obtenir une libération sous caution diminuent et l'étau se resserre également.

27/03 Arvind Kejriwal : Une affaire peut être enregistrée pour avoir écrit une lettre sous la garde de l'ED, Kejriwal pourrait être confronté à de nouveaux problèmes.

Arvind Kejriwal, qui est en détention à l'urgence pour escroquerie à l'alcool, pourrait maintenant avoir de nouveaux ennuis. En cas de délivrance d'un ordre écrit de mise en garde à vue, une nouvelle peine peut lui être infligée. Légalement, il ne peut émettre aucun ordre officiel en tant que ministre en chef pendant sa détention. Mais jusqu'à présent, deux de ces lettres sont apparues, dans lesqu

25/03 Delhi : ED enquêtera sur le premier ordre donné par le gouvernement de Kejriwal concernant la détention, a pris connaissance de l'agence ; à moitié en action

L'agence d'enquête a pris connaissance de l'ordre gouvernemental émis par Arvind Kejriwal alors qu'il était en détention provisoire à l'urgence. Les responsables ont déclaré qu'ils enquêtaient pour savoir si l'émission de telles instructions entre dans le cadre de l'ordonnance rendue par le tribunal de la PMLA ? La question est la suivante : Kejriwal peut-il signer les documents nécessaires pour d

22/03 Après Rahul Gandhi, l'Allemagne se lance désormais dans l'affaire Kejriwal, un système judiciaire indépendant et démocratique prouvé

L'Allemagne a réagi à l'arrestation du ministre en chef Arvind Kejriwal dans l'affaire de la politique des alcools de Delhi. Le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré que nous espérons que les normes liées à l'indépendance du pouvoir judiciaire et aux principes démocratiques fondamentaux seront appliquées dans cette affaire. L'Allemagne a également fait une déclaration similaire sur

22/03 Comment devenir agent de la Direction de l'application des lois (ED), connaître l'éligibilité, le salaire et le profil d'emploi

Agents adjoints d'exécution : Le recrutement à la Direction de l'exécution se fait principalement par le biais de l'examen combiné de niveau de fin d'études de la Commission de sélection du personnel, après quoi le candidat est sélectionné pour le poste d'agent d'exécution adjoint.

22/03 Comment Arvind Kejriwal survivra-t-il ? Parallèlement à l'escroquerie à l'alcool, un cas d'espionnage d'officiers de l'ED sera désormais également évoqué.

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a été arrêté par la Direction de l'application des lois. Lorsque l'agence d'enquête a perquisitionné la résidence de Kejriwal jeudi, une perquisition y a été menée. Des sources ont indiqué que les autorités avaient également confisqué les téléphones portables de Kejriwal et des membres de sa famille. L'agence d'enquête y a trouvé des documents importa

22/03 Pourquoi ED n’obtient-il pas facilement une caution dans l’affaire PMLA dans laquelle Arvind Kejriwal a été arrêté ?

L'article 45 de cette loi pose deux conditions strictes pour la libération sous caution de l'accusé. Tous les crimes relevant de la PMLA seront identifiables et ne pourront pas donner lieu à une libération sous caution. Aucune disposition relative à la libération sous caution anticipée n'est prévue dans cette loi. ED a le pouvoir, en vertu de la loi PMLA, de perquisitionner les locaux de l'accusé

22/03 La Cour suprême a réprimandé ED, a déclaré que le maintien en détention sans procès est comme l'emprisonnement

La Cour suprême a réprimandé ED dans l'affaire de blanchiment d'argent. Le tribunal a déclaré que maintenir l'accusé en détention sans procès équivalait à l'emprisonnement. Nul ne peut être arrêté sans la fin d'une enquête. La détention sans dossier est comme un emprisonnement qui entrave la liberté.

10/03 Maharashtra : Un autre coup dur pour le camp d'Uddhav Thackeray, le député Ravindra Vaikar quitte le parti ; CM Eknath Shinde

Changer de parti parmi les députés semble devenir une tradition dans la politique du Maharashtra. Chaque jour, les députés passent d’un camp à l’autre. Dernièrement, les députés du camp de Shiv Sena (UBT/Uddhav Balasaheb Thackeray) ont montré leur confiance dans le leadership du ministre en chef Eknath Shinde. Dimanche, le député Ravindra Vaikar a quitté Uddhav Thackeray et a rejoint Shiv Sena, di

05/03 Pourquoi Kejriwal appelle-t-il à l’arrestation puis dépose-t-il une demande de comparution virtuelle ?

Le cas d'Arvind Kejriwal progresse également, tout comme celui d'Hemant Soren. Il était prêt à comparaître après 10 convocations d'ED, Arvind Kejriwal après 8 convocations, mais Arvind Kejriwal a deux conditions - premièrement, il comparaîtra uniquement via un support virtuel - et deuxièmement, cela n'est possible qu'après le 12 mars.

05/01 Arvind Kejriwal : le BJP ne laissera pas Kejriwal jouer la carte de la victime, cette stratégie a été élaborée lors de la réunion des hauts dirigeants

Le BJP estime que la façon dont Arvind Kejriwal ne se présente pas à plusieurs reprises devant la Direction de l'application des lois et exprime sa crainte de son arrestation devant les médias, c'est sa tentative de jouer la carte de la victime. Son objectif est de gagner la sympathie du peuple lors des élections de Lok Sabha. Mais le BJP a décidé qu'il ne permettrait pas au parti Aam Aadmi de jou

05/01 Arvind Kejriwal : Un lien qui peut envoyer Kejriwal en prison, le ministre en chef de Delhi et le responsable de l'AAP sont en jeu.

L’avenir du ministre en chef de Delhi et responsable national du parti Aam Aadmi, Arvind Kejriwal, est en jeu. Si ED prouve ce « lien », alors Kejriwal sera certainement en danger. Selon des sources d'ED, les liens de ce lien sont en cours de connexion. En raison de ce lien, l'ancien ministre de l'AAP, Manish Sisodia, et le député du Rajya Sabha, Sanjay Singh, ont été emprisonnés. ,

22/12 Cour suprême : Quel sera l'impact des deux arrêts de la Cour suprême sur les pouvoirs d'ED en matière d'arrestation ? savoir

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a ignoré la convocation du directeur général. Même après avoir été à nouveau appelé par ED, Kejriwal n’a pas cherché à comparaître. Entre-temps, la Cour suprême a déclaré qu'il suffit que la Direction de l'exécution (ED) informe verbalement un accusé des motifs de son arrestation au moment de son arrestation. Cependant, la moitié des arrestations ont

21/12 Arnaque à l'alcool à Delhi : Kejriwal a répondu à la convocation d'ED, a déclaré le BJP comme cerveau

Le ministre en chef Arvind Kejriwal a répondu à la convocation émise par ED dans l'affaire présumée d'escroquerie à l'alcool à Delhi. Il a déclaré que cette convocation était politiquement motivée. Il devrait être ramené à ED. J'ai aussi dit que je n'avais rien à cacher. Je suis prêt à obéir à toutes les convocations légales. Cette convocation est également illégale comme la précédente. J'ai vécu

11/12 AAP : La politique de Kejriwal prendra-t-elle fin ? AAP adopte cette stratégie pour sauver la fête

À l'heure où le BJP se prépare pour 2024, où l'ensemble de l'opposition, y compris le Congrès, est en train d'élaborer une stratégie pour défier Modi aux élections de Lok Sabha, le parti Aam Aadmi mène une campagne à Delhi pour demander aux gens si Arvind Kejriwal est condamné en 2024. l'arnaque à l'alcool. S'il est arrêté, il doit démissionner ou non. Elle demande également si Arvind Kejriwal...

31/10 Arvind Kejriwal : Kejriwal ira-t-il également en prison ? Les dirigeants de l'AAP font ces affirmations concernant la prise de la présidence de Delhi

Le chef du parti Aam Aadmi et haut ministre du gouvernement de Delhi, Saurabh Bhardwaj, a déclaré mardi que si Arvind Kejriwal était arrêté, son gouvernement s'enfuirait lui-même de prison. Ils le géreront depuis la prison elle-même et continueront à fournir gratuitement de l'électricité, de l'eau et des services de santé aux habitants de Delhi depuis la prison elle-même. Arvind Kejriwal arrêté pa

28/10 Garde à vue de Sanjay Singh : la garde à vue de Sanjay Singh a été prolongée jusqu'au 10 novembre pour escroquerie à l'alcool, le tribunal a donné cet avis

Arnaque à l'alcool à Delhi : les problèmes du député de l'AAP, Sanjay Singh, ne semblent pas s'atténuer dans l'affaire d'arnaque à la politique en matière d'alcool à Delhi. Le tribunal de Delhi a prolongé sa détention judiciaire jusqu'au 10 novembre. Malgré l'avis du tribunal, il n'a pas renoncé à faire des déclarations.

05/10 Ne pas répondre aux questions n'est pas un motif d'arrestation, conseille la Cour suprême à ED

La Cour suprême a déclaré à ED que si un accusé ne coopère pas malgré sa convocation, cela ne peut constituer un motif d'arrestation. Le tribunal a déclaré qu'ED ne pouvait pas s'attendre à ce que l'accusé avoue le crime seulement après avoir reçu une citation à comparaître.

02/10 Arnaque au Covid Center : l’accusé a pris le nom de Sanjay Raut dans l’arnaque au Covid Center de Mumbai

Escroquerie au centre Covid : l'acte d'accusation de l'ED indique que l'homme d'affaires Sujit Patkar avait utilisé le nom de Sanjay Raut pour accéder au commissaire supplémentaire du BMC, Sanjeev Jaiswal, afin de diriger le centre Jumbo Covid-19 à Mumbai.

30/07 Quelles sont les responsabilités qui incombent à être à la table du conseil?

L'autorité de l'exécution de l'entreprise a récemment mis en garde contre les « risques possibles » d'accepter des offres pour devenir des directeurs d'entreprises dont vous ne savez rien, qualifiant un tel mouvement de « désordre », mais « non illégal ».

08/04 ED était venu enquêter sur l'exploitation minière illégale dans le Jharkhand, des obus à poudre ont été répandus, puis...

New Delhi. L'équipe de l'Agence centrale d'enquête ED (Directorate of Enforcement/ED) a trouvé de la dynamite et des obus à poudre plantés dans le sol lors de l'enquête sur une affaire liée à l'exploitation minière illégale. Cette affaire est liée à la région de Sahibganj du Jharkhand. La police locale a reçu l'ordre de prendre les mesures légales appropriées et d'enregistrer une FIR après avoir r

11/03 Qui est l'Abou Dojana préféré de Lalu, dont les emplacements ont été perquisitionnés par ED dans une affaire d'escroquerie à l'emploi

Chef du Rjd Syed Abu Dojana : Le chahut autour de l'interrogatoire de Rabri Devi, Misa Bharti et Lalu Yadav par la CBI dans l'affaire d'escroquerie au travail n'avait même pas cessé que la Direction de l'application de la loi a commencé à intervenir dans cette affaire.

13/01 Direction de l'application de la loi : un constructeur de Mumbai arrêté pour contrefaçon de 500 crores

La Direction de l'application de la loi (ED) a arrêté le promoteur d'une société immobilière basée à Mumbai dans un faux de 500 crore. Le responsable de l'ED a déclaré que Mahesh Bhupatkumar Ojha, promoteur de Karan Group Builders and Developers, avait été arrêté de prison le 10 janvier dans une affaire de blanchiment d'argent. Plus tôt, il a été arrêté par la police de Bangalore. Les responsables

12/01 Grande action d'ED dans une affaire de fraude de 500 crores, un constructeur de Mumbai arrêté

New Delhi. Le promoteur d'une société immobilière basée à Mumbai a été arrêté en vertu de la loi anti-blanchiment d'argent dans une affaire liée à une fraude présumée de plus de Rs 500 crore. La Direction de l'exécution (ED) a donné cette information jeudi. L'ED a déclaré que Mahesh Bhupatkumar Ojha, le promoteur de Karan Group Builders and Developers, avait été arrêté le 10 janvier depuis la pris

02/12 Raids ED: l'équipe ED a perquisitionné 16 endroits dans trois villes métropolitaines, cette action a été prise dans une affaire de blanchiment d'argent

Les équipes de la Direction de l'application de la loi (ED) ont mené vendredi 2 décembre des raids dans 16 endroits dans les trois villes métropolitaines de Chennai, Mumbai et Delhi. On dit que cette mesure a été prise en vertu de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent. ED, agissant sous PMLA, a arrêté R Aravind, S Gopalakrishnan, S Bharatraj, 3 administrateurs de Bluemax Capital

08/10 Escroquerie à l'alcool: "Plus de 300 agents du CBI-ED ont pris 24 heures … rien trouvé", la raillerie de Kejriwal sur le raid

La Direction de l'application des lois resserre son emprise sur l'arnaque présumée à l'alcool à Delhi. Il est rapporté que des responsables de l'ED ont mené des raids majeurs dans trois États, dont Delhi, tôt ce matin. Outre Delhi, des raids ED sont en cours dans 35 endroits du Pendjab et d'Hyderabad. Des sources ont déclaré que des responsables de l'ED menaient des raids dans 35 endroits à Delhi,

03/10 Xiaomi « vis » la saisie de Rs 5 551 crore ! Enchère - Cette entreprise américaine doit payer 84 % du montant

Xiaomi: Le fabricant chinois d'appareils intelligents a déclaré que 84% du montant de 5 551,27 crores de roupies saisi dans le cadre de l'action de la Direction de l'application de la loi (ED) ont été remis à la société américaine de chipsets Qualcomm sous forme de redevances. En fait, l'ED a ordonné de confisquer les dépôts de plus de Rs 5 551 crore du fabricant chinois de téléphones mobiles Xiao

01/10 ED Action : la plus grande saisie du pays approuvée, ED resserre son emprise sur cette grande entreprise

L'autorité compétente nommée en vertu de la FEMA a donné son approbation pour passer une ordonnance de confiscation de Rs 5551,27 crore contre Xiaomi Technology India Private Limited en vertu des dispositions de la FEMA. Il s'agit de la plus grosse saisie jamais réalisée dans le pays. La Direction de l'exécution a donné cette information vendredi. En fait, le 29 avril, en vertu de la loi FEMA, ce

14/09 ED perquisitionne certains bureaux de Paytm et PayU, affaire liée à des transactions d'entreprises chinoises illégales

La Direction de l'exécution (ED) a fait une descente dans les locaux de certaines sociétés de passerelles de paiement comme la société mère de Paytm, One 97 Communications Ltd et PayU, dans une affaire liée à des transactions de fausses sociétés chinoises. Ces campus sont situés à Mumbai, Delhi, Gurgaon, Kolkata et Lucknow. Notre chaîne partenaire CNBC-TV18 a donné cette nouvelle en citant des sou

12/09 Applications de prêt chinoises : "L'adresse de Bengaluru, l'assistant de Delhi" est devenu un lien commun pour de nombreuses enquêtes, maintenant comment les "voleurs" vont-ils survivre ?

Applications de prêt chinoises : une nouvelle tournure est survenue dans l'enquête en cours contre les applications de prêt accusées d'utiliser des sociétés fictives pour blanchir de l'argent. En fait, dans deux enquêtes distinctes menées par le Serious Fraud Investigation Officer (SFIO) et la Enforcement Directorate (ED), un espace de coworking à Bengaluru et un facilitateur à Delhi sont apparus

04/09 Pour l'amour et l'argent : découvrez l'histoire complète du grand voyou qui dirigeait son entreprise depuis la prison

Thug Sukesh Chandrashekhar aime garder une barbe et porter des costumes coûteux. Il a une certaine qualité grâce à laquelle il peut vendre n'importe quoi, d'une mine de diamants vide en Angola à un château en l'air. Il peut également travailler de n'importe où. Qu'il s'agisse d'un grand bureau à Mumbai, d'une chambre d'hôtel luxueuse ou même d'une prison de haute sécurité. Les hauts responsables d

07/05 Les allégations de coercition de Xiaomi sans fondement, après coup: Direction de l'application | Nouvelles de l'Inde - Times of India

India News: NEW DELHI: Réfutation des allégations du fabricant chinois de smartphones Xiaomi selon lesquelles ses hauts dirigeants ont été menacés de «violence physique» pendant leur rec.

25/04 congrès: le BJP utilise des «réclamations d'escrocs» pour régler des comptes: Congrès | Nouvelles de l'Inde - Times of India

India News: Le Congrès a déclaré dimanche que le BJP utilisait les allégations d'un "fraudeur" languissant en prison depuis de nombreuses années pour alléguer la corruption contre le parti un

23/04 Violence à Jahangirpuri à Delhi : la direction de l'application de la loi enquête sur la richesse d'un principal suspect d'émeute | Nouvelles de Delhi - Times of India

On apprend que la Direction de l'application des lois a ouvert une enquête après que le commissaire de police de Delhi, Rakesh Asthana, a écrit à l'agence jeudi.

09/03 Le Parlement a rendu la caution sous PMLA difficile, SC ne peut pas la diluer, dit ED | Nouvelles de l'Inde - Times of India

India News: La Direction de l'application de la loi a déclaré mardi à la Cour suprême que le Parlement, compte tenu de l'unanimité mondiale sur des lois plus strictes pour gérer l'argent

22/02 indiabulls: ED perquisitionne le bureau d'Indiabulls après un drame concernant une ordonnance de sursis | Nouvelles de l'Inde - Times of India

India News: MUMBAI: Le drame s'est déroulé lorsqu'une équipe de responsables de l'ED de Delhi a atterri au bureau de la société Indiabulls Housing Finance à Prabhadevi à Mumbai et ailleurs.

06/01 amazon: ED: présence physique non nécessaire dans le cas d'Amazon - Times of India

India Business News: NEW DELHI: la direction de l'application (ED) a déclaré mercredi à la haute cour de Delhi qu'en raison de la flambée de Covid, elle n'insisterait pas pour le moment sur la physiothérapie.

20/11 Maharashtra: 3ème Ed Invocation à Shiv Sena MP Bhavana Gawali dans l'affaire Blanchiment d'argent | Mumbai News - Times of India

Les ed voulaient interroger Gawli sur la conversion frauduleusement sur la mahila Utkarshama Pratican (une confiance) contrôlée par elle dans une entreprise et siphoning